Chính sách Phòng, chống Rửa tiền

Yêu cầu Hồ sơ Mở Tài khoản Cá nhân

Theo Luật Phòng, chống Rửa tiền và Chống Tài trợ Khủng bố năm 2020 của Seychelles, chúng tôi có nghĩa vụ xác minh danh tính của bạn trước khi mở tài khoản giao dịch.

Giấy tờ chứng minh Danh tính Có ảnh (chính) = 70 điểm cho mỗi giấy tờ

Dưới đây là các mẫu giấy tờ chứng minh danh tính có ảnh có thể chấp nhận được:

  • Hộ chiếu hợp lệ
  • Chứng minh Nhân dân Hợp lệ
  • Giấy tờ chứng minh Danh tính hợp lệ của Chính phủ, chẳng hạn như Giấy phép Lái xe hoặc Giấy tờ chứng minh Danh tính cấp Bang

Giấy tờ chứng minh Danh tính Có ảnh phải thể hiện tên đầy đủ và ngày sinh. Nếu Giấy tờ chứng minh Danh tính Có ảnh của bạn được chứng thực hoặc công chứng, cộng thêm 30 điểm (tổng cộng 100 điểm).

Giấy tờ chứng minh Nơi ở (phụ) = 30 điểm cho mỗi giấy tờ

Dưới đây là các mẫu giấy tờ chứng minh nơi ở có ảnh có thể chấp nhận được:

  • Hóa đơn Tiện ích (điện thoại, gas, điện)
  • Bản sao kê Ngân hàng hoặc Thẻ tín dụng
  • Giấy tờ Thuế do Chính phủ Cấp
Tất cả giấy tờ chứng minh nơi ở phải cập nhật và không vượt quá 180 ngày, thể hiện toàn bộ giấy tờ, tên và địa chỉ (không chấp nhận hộp thư Bưu điện), và thể hiện việc cung cấp dịch vụ như tiền bị nợ hoặc được thanh toán.

Xác minh Điện tử

Công ty có thể xác minh thông tin cá nhân của bạn thông qua hình thức xác minh điện tử được cung cấp bởi một nguồn KYC độc lập và đáng tin cậy.

Yêu cầu Hồ sơ Mở Tài khoản Doanh nghiệp

Theo Luật Phòng, chống Rửa tiền và Chống Tài trợ Khủng bố năm 2020, chúng tôi có nghĩa vụ xác minh thông tin về công ty của bạn trước khi mở tài khoản giao dịch doanh nghiệp cho bạn. Để đảm bảo tài khoản của bạn được phê duyệt, vui lòng nộp các tài liệu sau:

Hồ sơ Pháp nhân:
  1. Giấy chứng nhận Thành lập/Đăng ký;
  2. Điều lệ Công ty/Bản ghi nhớ;
  3. Chứng nhận Giám đốc và tất cả Cổ đông/Thành viên/Đối tác kèm theo tỷ lệ sở hữu của họ;
  4. Tài liệu chứng minh địa chỉ đăng ký của công ty không quá 180 ngày / cũng như địa điểm kinh doanh chính (hóa đơn tiện ích);
  5. Nghị quyết của hội đồng quản trị của pháp nhân về việc mở tài khoản và trao quyền cho những người sẽ vận hành tài khoản; và
  6. Số LEI.

Người quản lý và các cá nhân có quyền kiểm soát đáng kể:


Tài liệu và dữ liệu để xác minh danh tính của:

  1. Những người được pháp nhân cho phép vận hành tài khoản
  2. Cổ đông đã đăng ký/chủ sở hữu hưởng lợi của pháp nhân
  3. Giám đốc
    • Giấy tờ tùy thân có ảnh còn hiệu lực (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu)
    • Tài liệu chứng minh nơi cư trú (Hóa đơn tiện ích, Sao kê ngân hàng), không quá 90 ngày

Trong trường hợp pháp nhân có cổ đông trực tiếp/gần nhất và cổ đông chính là một pháp nhân khác, được đăng ký trong nước hoặc ở nước ngoài, Công ty sẽ xác minh cấu trúc sở hữu và danh tính của các cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi và/hoặc kiểm soát pháp nhân khác đó.

Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi luôn sẵn sàng 24 giờ mỗi ngày, từ Thứ Hai đến Chủ Nhật.
Trung tâm Trợ giúp Gửi Email cho chúng tôi

Quy trình Rút tiền

Chính sách và quy trình AML tại IC được nêu chi tiết bên dưới được cơ cấu theo các chỉ dẫn nghiêm ngặt nhằm đảm bảo rằng tiền được gửi một cách an toàn trở lại nguồn và người thụ hưởng ban đầu.

  • Các khách hàng của IC phải điền vào mẫu yêu cầu rút tiền chứa thông tin tài khoản chính xác của họ.
  • Mọi yêu cầu rút tiền đều được gửi tới phòng kế toán của IC để xử lý. Phòng kế toán của chúng tôi sẽ xác nhận số dư tài khoản, xác minh rằng không có sự trì hoãn hoặc hạn chế đối với việc rút tiền trên tài khoản, và sau đó phê duyệt yêu cầu rút tiền, chờ phê duyệt tuân thủ.
  • Phòng kế toán của IC sẽ xem xét mọi yêu cầu rút tiền, xác minh rằng số tiền ban đầu được rút bằng cùng phương thức nạp tiền và vào chủ tài khoản trên hồ sơ. Phòng kế toán của chúng tôi sẽ đối chiếu yêu cầu rút tiền với lịch sử nạp tiền của khách hàng nhằm đảm bảo rằng không có hoạt động đáng ngờ nào, và xác minh tài khoản ngân hàng trên hồ sơ.
  • Các yêu cầu rút tiền được phê duyệt sẽ được phòng kế toán xử lý và tiền được chuyển cho khách hàng.
  • Trong trường hợp việc rút tiền bị gắn cờ vì hoạt động đáng ngờ, giao dịch rút tiền sẽ bị trì hoãn, chờ nhân viên Quản lý của IC điều tra thêm.
  • Bộ phận quản lý của IC sẽ làm việc với phòng Tuân thủ để xem liệu có cần thực hiện thêm hành động không và liệu có cần liên hệ với bất kỳ cơ quan quản lý hữu quan nào không.

Các Quốc gia Bị trừng phạt

Mặc dù chúng tôi chào đón khách hàng từ khắp nơi trên địa cầu, nhưng những hạn chế của chính phủ cùng với các chính sách công ty của chúng tôi ngăn không cho IC mở tài khoản bắt nguồn từ các quốc gia bị hạn chế và/hoặc bị OFAC trừng phạt sau đây:

  • Abkhazia (the Republic of Abkhazia)
  • Afghanistan
  • American Samoa
  • Belarus
  • Central African Republic
  • Chatham Island (New Zealand)
  • Congo
  • Congo - Brazzaville
  • Congo - Kinshasa
  • Cuba
  • Cuba (Guantanamo Bay)
  • Guam
  • Iran (Islamic Republic of)
  • Korea (Democratic Peoples Republic of)
  • Libya
  • Mali
  • Martinique
  • Mayotte
  • Myanmar
  • New Caledonia
  • New Zealand
  • Northern Mariana Islands
  • Puerto Rico
  • Reunion
  • Russia
  • Saint Barthélemy
  • Saint Martin
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Somalia
  • South Sudan
  • Sudan
  • Syrian Arab Republic
  • Tokelau
  • U.S. Virgin Islands
  • United States of America
  • Wake Island
  • Wallis and Futuna
  • Yemen
  • Zanzibar
  • Zimbabwe

Công ty tiến hành rà soát định kỳ và cập nhật danh sách của mình để phù hợp với những sửa đổi mới nhất của các quy định hiện hành

Trustpilot
Mở tài khoản Hỗ trợ 24/7