ขั้นตอนการถอนเงิน

นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติของ AML ที่ IC ซึ่งถูกแสดงไว้ที่ด้านล่างนี้มีโครงสร้างที่ยึดมั่นในแนวทางที่เข้มงวด เพื่อที่จะให้เงินถูกส่งกลับไปยังแหล่งที่มาของเงินและผู้รับเงินคนเดียวกัน

• ลูกค้าของ IC จะต้องกรอกคำขอสำหรับการถอนเงินด้วยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีให้ถูกต้อง
• คำขอถอนเงินทั้งหมดจะถูกส่งไปยังแผนกบัญชีของ IC เพื่อดำเนินการ แผนกบัญชีของเราจะยืนยันยอดเงินคงเหลือในบัญชี รวมถึงตรวจสอบว่าไม่มีข้อจำกัดหรือจำกัดการถอนเงินออกจากบัญชี แล้วจึงทำการอนุมัติคำขอถอนเงิน และรอการอนุมัติสำหรับการปฏิบัติตามกฎ
• แผนกบัญชีของ IC จะตรวจสอบคำขอถอนเงินทั้งหมด ตรวจสอบวิธีการถอนเงินว่าเป็นวิธีเดียวกับช่วงที่ตอนโอนเงินเข้าบัญชีและเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของบัญชีหรือไม่ หลังจากนั้นจะตรวจสอบคำขอถอนเงินกับประวัติการฝากเงินของลูกค้าย้อนหลัง เพืื่อให้แน่ใจว่าไม่มีกิจกรรมที่น่าสงสัย และตรวจสอบบัญชีธนาคารในฐานข้อมูล
• แผนกบัญชีจะเป็นผู้ดำเนินการคำขอถอนเงินที่ได้รับการอนุมัติ และเงินจะถูกส่งไปยังลูกค้า
• ในกรณีที่มีกิจกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการถอนเงิน คำขอถอนเงินจะถูกระงับไว้ชั่วคราว และจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดการของ IC
• แผนกจัดการของ IC จะทำงานร่วมกับแผนกควบคุมเพื่อดูว่าต้องมีการดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมหรือไม่ และต้องมีการติดต่อผู้ที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลใด ๆ บ้างหรือไม่

ขั้นตอนการเปิดบัญชี

ก่อนการเปิดบัญชี IC จะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ลักษณะของธุรกิจ รายได้ แหล่งที่มาของสินทรัพย์ และวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้าแต่ละท่าน

ประเทศที่ถูกคว่ำบาตร

ถึงแม้ว่าเราจะต้อนรับลูกค้าจากทั่วโลก แต่ข้อจำกัดจากทางรัฐบาลและนโยบายของบริษัทได้ห้ามไม่ให้ IC เปิดบัญชีที่มาจากประเทศที่ถูกจำกัด และ/หรือคว่ำบาตรโดย OFAC:

• Abkhazia (the Republic of Abkhazia)
• Afghanistan
• American Samoa
• Belarus
• Central African Republic
• Chatham Island (New Zealand)
• Congo
• Congo - Brazzaville
• Congo - Kinshasa
• Cuba
• Cuba (Guantanamo Bay)
• Guam
• Iran (Islamic Republic of)
• Korea (Democratic Peoples Republic of)
• Libya
• Mali
• Martinique
• Mayotte
• Myanmar
• New Caledonia
• New Zealand
• Northern Mariana Islands
• Puerto Rico
• Reunion
• Russia
• Saint Barthélemy
• Saint Martin
• Saint Pierre and Miquelon
• Somalia
• South Sudan
• Sudan
• Syrian Arab Republic
• Tokelau
• U.S. Virgin Islands
• United States of America
• Wake Island
• Wallis and Futuna
• Yemen
• Zanzibar
• Zimbabwe

บริษัททบทวนและปรับปรุงรายชื่อดังกล่าวเป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องล่าสุด