자금 인출 절차

하단에 상세하게 설명된 IC의 모든 AML 정책과 절차는 자금이 본래의 공급자와 수혜자에게 안전하게 돌아가도록 하기 위해 엄격한 가이드라인에 따라 구성되었습니다.

• IC 고객은 반드시 올바른 계좌 정보가 포함된 인출 요청을 완료해야 합니다.
• 모든 출금 요청은 IC 계좌 담당부서에 제출되어 처리됩니다. 당사의 계좌 담당 부서가 계좌 잔금을 확인하여 해당 계좌에 보류사항 또는 인출 제한이 없는지 확인한 뒤 준수 승인 전까지 출금 요청을 승인합니다.
• IC 계좌 담당부서는 모든 인출 요청을 검토하여 원래의 자금이 동일한 입금 방법과 파일의 계좌 소유자에게 인출되었는지 확인합니다. 계좌 담당부서는 고객의 입금 내역과 관련하여 인출 요청을 검토하여 의심스러운 활동이 없는지 검토하고 문서에 기재된 은행 계좌를 확인합니다.
• 승인된 인출 요청은 회계 부서에서 처리되어 고객에게 자금이 전달됩니다.
• 인출 시도가 의심스러운 활동으로 표시되는 경우, 출금이 중지되고 IC 경영진의 추가 조사가 이뤄질 때까지 보류됩니다.
• IC 경영진은 규정 준수 부서와의 협력 하에 추가 조치 필요여부 및 관련 규제 기관 통지 여부를 확인합니다.

제제 국가

당사는 전 세계의 고객을 환영하지만, 회사의 정책과 정부의 규제로 인해 다음과 같이 제한된 및/또는 OFAC 제제 국가에서 요청하는 계좌를 개설할 수 없습니다:

• Abkhazia (the Republic of Abkhazia)
• Afghanistan
• American Samoa
• Belarus
• Central African Republic
• Chatham Island (New Zealand)
• Congo
• Congo - Brazzaville
• Congo - Kinshasa
• Cuba
• Cuba (Guantanamo Bay)
• Guam
• Iran (Islamic Republic of)
• Korea (Democratic Peoples Republic of)
• Libya
• Mali
• Martinique
• Mayotte
• Myanmar
• New Caledonia
• New Zealand
• Northern Mariana Islands
• Puerto Rico
• Reunion
• Russia
• Saint Barthélemy
• Saint Martin
• Saint Pierre and Miquelon
• Somalia
• South Sudan
• Sudan
• Syrian Arab Republic
• Tokelau
• U.S. Virgin Islands
• United States of America
• Wake Island
• Wallis and Futuna
• Yemen
• Zanzibar
• Zimbabwe

당사는 관련 규정의 최신 개정 사항에 맞추어 정기적으로 목록을 검토 및 업데이트합니다