出金手続き

以下に詳述するICのAMLポリシーおよび手続きは、資金が確実に元の出所および受益者へ安全に返還されるよう、厳格なガイドラインに基づいて構成されています。

• ICのお客様は、正確な口座情報を記載した出金依頼を行う必要があります。
• すべての出金依頼はIC口座管理部門に提出され、処理が行われます。口座管理部門は口座残高を確認し、口座に保留や出金制限がないことを検証したうえで、コンプライアンス部門の承認を条件として出金依頼を承認します。
• IC口座管理部門はすべての出金依頼を審査し、元の資金が入金時と同じ方法で、登録された口座名義人宛てに出金されることを確認します。口座管理部門は出金依頼をお客様の入金履歴と照合し、不審な取引がないことを確認するとともに、登録された銀行口座を検証します。
• 承認された出金依頼は口座管理部門によって処理され、資金がお客様に払い戻されます。
• 出金が不審な取引としてフラグ付けされた場合、IC経営陣による追加調査が完了するまで、当該出金は保留となります。
• IC経営陣はコンプライアンス部門と連携し、追加の対応が必要かどうか、また関連する規制当局への連絡が必要かどうかを確認します。

制裁対象国

世界中のお客様を歓迎する一方で、政府による規制および当社の方針により、以下の制限対象国および／または制裁対象国からの口座開設はお断りしております：

• Abkhazia (the Republic of Abkhazia)
• Afghanistan
• American Samoa
• Belarus
• Central African Republic
• Chatham Island (New Zealand)
• Congo
• Congo - Brazzaville
• Congo - Kinshasa
• Cuba
• Cuba (Guantanamo Bay)
• Guam
• Iran (Islamic Republic of)
• Korea (Democratic Peoples Republic of)
• Libya
• Mali
• Martinique
• Mayotte
• Myanmar
• New Caledonia
• New Zealand
• Northern Mariana Islands
• Puerto Rico
• Reunion
• Russia
• Saint Barthélemy
• Saint Martin
• Saint Pierre and Miquelon
• Somalia
• South Sudan
• Sudan
• Syrian Arab Republic
• Tokelau
• U.S. Virgin Islands
• United States of America
• Wake Island
• Wallis and Futuna
• Yemen
• Zanzibar
• Zimbabwe

当社は定期的な見直しを行い、適用される規制の最新の改正に合わせてリストを更新しています