Politica antiriciclaggio

Requisiti documentali per l'apertura di un conto individuale

In conformità con l'Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act 2020 delle Seychelles, siamo tenuti a verificare la tua identità prima di aprire un conto di trading.

Documento d'identità con foto (primario) = 70 punti per documento

I seguenti documenti d'identità con foto sono accettati:

  • Passaporto valido
  • Carta d'Identità valida
  • Documenti di Riconoscimento, come Patente o Carta d'Identità

Il documento deve mostrare il nome completo e la data di nascita. Se il tuo documento è certificato o autenticato, vengono aggiunti 30 punti (100 punti in totale).

Certificato di Residenza (secondario) = 30 punti per documento

I seguenti documenti sono accettati come certificati di residenza:

  • Bolletta (telefono, gas, luce)
  • Estratto conto bancario o di carta di credito
  • Documento fiscale emesso dal governo
Tutti i certificati di residenza devono essere validi e non superare di 180 giorni la scadenza, devono essere inviati per intero, devono mostrare chiaramente il nome e l'indirizzo (senza caselle postali) e mostrare il pagamento di servizi o l'estratto conto bancario.

Electronic Verification

La Società potrebbe verificare i tuoi dati personali tramite verifica elettronica fornita da una fonte KYC indipendente e affidabile.

Requisiti documentali per l'apertura di un conto aziendale

In conformità con l'Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act 2020, siamo tenuti a verificare le informazioni relative alla tua società prima di aprire per te un conto di trading aziendale. Per garantire l'approvazione del tuo conto, ti invitiamo a presentare quanto segue:

Documentazione della persona giuridica:
  1. Certificato di costituzione/registrazione;
  2. Statuto/Atto costitutivo;
  3. Certificato degli amministratori e di tutti gli azionisti/membri/partner, comprensivo della relativa percentuale di proprietà;
  4. Una prova dell'indirizzo registrato della società non più vecchia di 180 giorni, nonché della sede principale di attività (bolletta);
  5. Una delibera del consiglio di amministrazione della persona giuridica per l'apertura del conto e il conferimento dell'autorità a chi lo gestirà; e
  6. Numero LEI.

Dirigenti e persone con controllo significativo:


Documenti e dati per la verifica dell'identità di:

  1. Le persone autorizzate dalla persona giuridica a gestire il conto
  2. Azionisti registrati/beneficiari effettivi della persona giuridica
  3. Amministratori
    • Un documento d'identità con foto valido (carta d'identità nazionale o passaporto)
    • Una prova di residenza (bolletta, estratto conto bancario) non più vecchia di 90 giorni

Nel caso di una persona giuridica il cui azionista diretto/immediato e principale sia un'altra persona giuridica, registrata nella Repubblica o all'estero, la Società verifica la struttura proprietaria e l'identità delle persone fisiche che sono i beneficiari effettivi e/o controllano l'altra persona giuridica.

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Procedure di Prelievo Fondi

La politica e la procedura AML su IC qui di seguito sono strutturate secondo rigide linee guida per garantire che i fondi vengano inviati in modo sicuro alla loro fonte di origine e al beneficiario.

  • I clienti di IC devono compilare la richiesta di prelievo con le loro informazioni di conto corrette.
  • Tutte le richieste di prelievo vengono inviate al Reparto Conti di IC per l'elaborazione. Il nostro Reparto Conti conferma il saldo del conto, verifica che non vi siano restrizioni o prelievi in sospeso sul conto e quindi approva la richiesta di prelievo, in attesa di approvazione di conformità.
  • Il reparto Contabilità di IC controlla tutte le richieste di prelievo, verificando che siano prelevati i fondi corretti tramite lo stesso metodo utilizzato per il deposito e verso il titolare del conto registrato in archivio. Il nostro reparto Contabilità esamina la richiesta di prelievo insieme alla cronologia dei depositi del cliente per assicurarsi che non ci siano attività sospette e verifica il conto bancario registrato in archivio.
  • Le richieste di prelievo approvate vengono elaborate dal reparto Contabilità e i fondi vengono inviati al cliente.
  • Nel caso in cui un prelievo sia segnalato per attività sospette, esso viene sospeso, in attesa di ulteriori indagini da parte dello staff della Direzione di IC.
  • La Direzione di IC lavorerà con il reparto Conformità per verificare se sia necessario intraprendere ulteriori azioni e contattare altri organi di regolamentazione competenti.

Paesi Sanzionati

Accogliamo clienti da tutto il mondo, ma le restrizioni governative e le nostre politiche aziendali vietano IC l'apertura di conti richiesti dai seguenti Paesi soggetti a restrizioni e/o approvati dall'ACA:

  • Abkhazia (the Republic of Abkhazia)
  • Afghanistan
  • American Samoa
  • Belarus
  • Central African Republic
  • Chatham Island (New Zealand)
  • Congo
  • Congo - Brazzaville
  • Congo - Kinshasa
  • Cuba
  • Cuba (Guantanamo Bay)
  • Guam
  • Iran (Islamic Republic of)
  • Korea (Democratic Peoples Republic of)
  • Libya
  • Mali
  • Martinique
  • Mayotte
  • Myanmar
  • New Caledonia
  • New Zealand
  • Northern Mariana Islands
  • Puerto Rico
  • Reunion
  • Russia
  • Saint Barthélemy
  • Saint Martin
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Somalia
  • South Sudan
  • Sudan
  • Syrian Arab Republic
  • Tokelau
  • U.S. Virgin Islands
  • United States of America
  • Wake Island
  • Wallis and Futuna
  • Yemen
  • Zanzibar
  • Zimbabwe

La società effettua revisioni periodiche e aggiorna il proprio elenco in linea con le ultime modifiche alle normative applicabili

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