Requisitos de Documentación para la Apertura de Cuenta Individual
De acuerdo con la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de Seychelles de 2020, estamos obligados a verificar tu identidad antes de abrir una cuenta de trading.
Foto del ID (primario) = 70 puntos por documento
Éstas son las formas aceptadas para la identificación con fotografía:
- Un pasaporte válido
- Una tarjeta válida de identificación
- Una identificación del gobierno, como carné de conducir o DNI
La identificación con fotografía debe mostrar el nombre completo y la fecha de nacimiento. Si está certificado o con aprobación notarial, añade 30 puntos (100 puntos en total).
Prueba de Residencia (secundaria) = 30 puntos por documento
Éstas son las formas aceptables de prueba de residencia:
- Una factura (de teléfono, gas, electricidad)
- Extracto Bancario o de Tarjeta de Crédito
- Documento de impuestos emitido por el gobierno
Verificación Electrónica
La Empresa puede verificar tus datos personales mediante verificación electrónica proporcionada por una fuente de KYC independiente y confiable.
Requisitos de Documentación para la Apertura de Cuenta Corporativa
De acuerdo con la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de 2020, estamos obligados a verificar la información de tu empresa antes de abrirte una cuenta de trading corporativa. Para garantizar la aprobación de tu cuenta, por favor presenta lo siguiente:
Documentación de la Persona Jurídica:- Certificado de Constitución/Registro;
- Estatutos Sociales/Memorando;
- Certificado de Directores y todos los Accionistas/Socios/Miembros, incluyendo el porcentaje de su participación;
- Un comprobante del domicilio social de la empresa con una antigüedad no superior a 90 días, así como del lugar principal de actividad (factura de servicios);
- Una resolución del consejo de administración de la persona jurídica para la apertura de la cuenta y la concesión de autoridad a quienes la operarán; y
- Número LEI.
Directivos y personas con control significativo:
Documentos y datos para la verificación de la identidad de:
- Las personas autorizadas por la persona jurídica para operar la cuenta
- Accionistas registrados/beneficiario(s) final(es) de la persona jurídica
- Directores
- Un documento de identidad válido con foto (Documento Nacional de Identidad o Pasaporte)
- Un comprobante de domicilio (factura de servicios, extracto bancario), con una antigüedad no superior a 180 días
En el caso de una persona jurídica cuyo accionista directo/inmediato y principal sea otra persona jurídica, registrada en la República o en el extranjero, la Empresa verifica la estructura de propiedad y la identidad de las personas físicas que son los beneficiarios finales y/o que controlan a la otra persona jurídica.
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Procedimientos de Retirada de Fondos
La política y procedimientos de IC contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) que se detallan a continuación se estructuran en torno a pautas estrictas para garantizar que los fondos se envíen de forma segura a su fuente de origen y a su beneficiario.
- Los usuarios de IC deben rellenar un formulario de retirada con la información correcta de su cuenta.
- Todas las solicitudes de retirada se envían al departamento de cuentas de IC para su procesamiento. Nuestro departamento de Cuentas confirma el saldo de la cuenta, verifica que no existan bloqueos ni restricciones de retirada en la cuenta y, a continuación, aprueba la solicitud de retirada, sujeta a la aprobación de cumplimiento normativo.
- El departamento de cuentas de IC revisa todas las solicitudes de retiro, verificando que los fondos originales se retiren a través del mismo método de depósito y al titular de la cuenta en el archivo. Nuestro departamento de cuentas examina la solicitud de retiro contra el historial de depósitos del cliente para asegurarse de que no haya actividad sospechosa y verifica la cuenta bancaria registrada.
- Las peticiones de retirada que se apruebe serán procesadas por el Departamento de Cuentas, y los fondos se liberarán al cliente.
- En el caso de que se indique un retiro por actividad sospechosa, el retiro queda en espera, en espera de una investigación adicional por parte del personal de IC Management.
- IC Management trabajará con nuestro departamento de Cumplimiento para ver si se necesitan más acciones y si es necesario ponerse en contacto con los organismos reguladores pertinentes.
Países Sancionados
Si bien damos la bienvenida a clientes de todo el mundo, las restricciones gubernamentales junto con las políticas de nuestra compañía prohíben a IC abrir cuentas originadas en los siguientes países restringidos y/o sancionados por el OFAC:
- Abkhazia (the Republic of Abkhazia)
- Afghanistan
- American Samoa
- Belarus
- Central African Republic
- Chatham Island (New Zealand)
- Congo
- Congo - Brazzaville
- Congo - Kinshasa
- Cuba
- Cuba (Guantanamo Bay)
- Guam
- Iran (Islamic Republic of)
- Korea (Democratic Peoples Republic of)
- Libya
- Mali
- Martinique
- Mayotte
- Myanmar
- New Caledonia
- New Zealand
- Northern Mariana Islands
- Puerto Rico
- Reunion
- Russia
- Saint Barthélemy
- Saint Martin
- Saint Pierre and Miquelon
- Somalia
- South Sudan
- Sudan
- Syrian Arab Republic
- Tokelau
- U.S. Virgin Islands
- United States of America
- Wake Island
- Wallis and Futuna
- Yemen
- Zanzibar
- Zimbabwe
La empresa realiza revisiones periódicas y actualiza su lista para ajustarse a las últimas modificaciones de la normativa aplicable
Soporte 24/7