Dokumentenanforderungen zur Kontoeröffnung für Privatpersonen
Gemäß dem Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act 2020 der Seychellen sind wir verpflichtet, Ihre Identität zu überprüfen, bevor wir ein Handelskonto für Sie eröffnen.
Lichtbildausweis (primär) = 70 Punkte pro Dokument
Die folgenden Dokumente sind akzeptable Formen der Fotoidentifikation:
- Ein gültiger Reisepass
- Ein gültiger Personalausweis
- Ein gültiges vom Staat ausgestelltes Dokument, z.B. ein Führerschein
Der Lichtbildausweis muss den vollständigen Namen und das Geburtsdatum zeigen. Wenn Ihr Lichtbildausweis zertifiziert oder notariell beglaubigt ist, zählt er zusätzliche 30 Punkte (100 Punkte insgesamt).
Nachweis des Wohnsitzes (sekundär) = 30 Punkte pro Dokument
Die folgenden Dokumente sind akzeptable Formen des Nachweises der Wohnadresse:
- Eine Betriebskostenrechnung (Telefon, Gas, Elektrizität)
- Ein Auszug Ihrer Bank- oder Kreditkarte
- Ein vom Staat ausgestellter Steuerbeleg
Electronic Verification
Das Unternehmen kann Ihre persönlichen Daten durch eine elektronische Verifizierung überprüfen, die von einer unabhängigen und zuverlässigen KYC-Quelle bereitgestellt wird.
Dokumentenanforderungen zur Kontoeröffnung für Firmenkonten
Gemäß dem Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act 2020 sind wir verpflichtet, Informationen über Ihr Unternehmen zu überprüfen, bevor wir ein Firmenhandelskonto für Sie eröffnen. Um sicherzustellen, dass Ihr Konto genehmigt wird, reichen Sie bitte Folgendes ein:
Unterlagen der juristischen Person:- Gründungs-/Registrierungsurkunde;
- Satzung/Gesellschaftsvertrag;
- Bescheinigung der Direktoren und aller Anteilseigner/Mitglieder/Partner einschließlich des Prozentsatzes ihrer Beteiligung;
- Ein Nachweis der eingetragenen Geschäftsadresse des Unternehmens, nicht älter als 180 Tage, sowie des Hauptsitzes der Geschäftstätigkeit (Versorgungsrechnung);
- Ein Beschluss des Vorstands der juristischen Person zur Eröffnung des Kontos und zur Erteilung der Vollmacht an diejenigen, die es betreiben werden; und
- LEI-Nummer.
Führungskräfte und Personen mit maßgeblicher Kontrolle:
Dokumente und Daten zur Identitätsprüfung von:
- Den Personen, die von der juristischen Person zur Führung des Kontos autorisiert sind
- Registrierten Anteilseignern/wirtschaftlich Berechtigten der juristischen Person
- Direktoren
- Ein gültiger Lichtbildausweis (Personalausweis oder Reisepass)
- Ein Wohnsitznachweis (Versorgungsrechnung, Kontoauszug), nicht älter als 90 Tage
Handelt es sich bei der juristischen Person um eine Gesellschaft, deren direkter/unmittelbarer und hauptsächlicher Anteilseigner eine weitere juristische Person ist, die in der Republik oder im Ausland registriert ist, überprüft das Unternehmen die Eigentumsstruktur sowie die Identität der natürlichen Personen, die die wirtschaftlich Berechtigten sind und/oder die andere juristische Person kontrollieren.
Kontakt
Wir sind 24 Stunden am Tag, Montag bis Sonntag, für Sie da.
Geldauszahlungsverfahren
Die nachstehend aufgeführten AML-Richtlinien und -Verfahren bei IC sind nach strengen Richtlinien strukturiert, um sicherzustellen, dass das Geld sicher an seine Ursprungsquelle und seinen Empfänger zurückgesendet wird.
- Kunden von IC müssen einen Auszahlungsantrag mit ihren korrekten Kontoinformationen ausfüllen.
- Alle eingereichten Auszahlungsanträge werden zur Bearbeitung an die Buchhaltungsabteilung von IC übermittelt. Unsere Buchhaltungsabteilung bestätigt den Kontostand, stellt sicher, dass es keine Sperre oder Auszahlungseinschränkungen für das Konto gibt, und genehmigt dann den Auszahlungsantrag, der danach noch das OK der Compliance-Abteilung benötigt.
- Die Buchhaltungsabteilung von IC prüft alle Auszahlungsanträge und überprüft, ob die ursprünglichen Gelder über die gleiche Methode wie bei der Einzahlung und auf das Konto des hinterlegten Kontoinhabers ausgezahlt werden sollen. Unsere Buchhaltungsabteilung prüft den Auszahlungsantrag anhand der Einzahlungshistorie des Kunden, um sicherzustellen, dass keine verdächtigen Aktivitäten vorliegen und verifiziert außerdem das hinterlegte Bankkonto.
- Die genehmigten Auszahlungsanträge werden von der Buchhaltungsabteilung verarbeitet und das Geld wird an den Kunden freigegeben.
- Falls eine Auszahlung hinsichtlich verdächtiger Aktivitäten markiert wird, wird die Auszahlung ausgesetzt, bis weitere Untersuchungen durch die Mitarbeiter im Management von IC durchgeführt wurden.
- Das Management von IC wird mit unserer Compliance-Abteilung zusammenarbeiten, um zu sehen, ob weitere Maßnahmen erforderlich sind und ob relevante Regulierungsbehörden kontaktiert werden müssen.
Sanktionierte Länder
Obwohl wir Kunden aus der ganzen Welt willkommen heißen, verbieten uns staatliche Beschränkungen in Verbindung mit unseren Unternehmensrichtlinien, Konten von Kunden zu eröffnen, die aus den folgenden eingeschränkten und/oder von der OFAC sanktionierten Ländern stammen:
- Abkhazia (the Republic of Abkhazia)
- Afghanistan
- American Samoa
- Belarus
- Central African Republic
- Chatham Island (New Zealand)
- Congo
- Congo - Brazzaville
- Congo - Kinshasa
- Cuba
- Cuba (Guantanamo Bay)
- Guam
- Iran (Islamic Republic of)
- Korea (Democratic Peoples Republic of)
- Libya
- Mali
- Martinique
- Mayotte
- Myanmar
- New Caledonia
- New Zealand
- Northern Mariana Islands
- Puerto Rico
- Reunion
- Russia
- Saint Barthélemy
- Saint Martin
- Saint Pierre and Miquelon
- Somalia
- South Sudan
- Sudan
- Syrian Arab Republic
- Tokelau
- U.S. Virgin Islands
- United States of America
- Wake Island
- Wallis and Futuna
- Yemen
- Zanzibar
- Zimbabwe
Das Unternehmen führt regelmäßige Überprüfungen durch und aktualisiert seine Liste, um sie an die neuesten Änderungen der geltenden Vorschriften anzupassen
24/7 Kundenservice