个人账户开户文件要求
根据《2020年塞舌尔反洗钱及反恐怖主义融资法》,我们须在为您开立交易账户前对您的身份进行核实。
身份证 (主要身份证证件) = 70 分/份
以下是认可的身份识别文件:
- 有效护照
- 有效公民身份证
- 有效政府身份证件，如驾照或地区性身份证件
身份证件必须显示出全名和生日。如果您的身份证件已公证，可加30分（总分100分）。
居住证明(次级身份证件) = 30 分/份
以下是认可的地址证明文件:
- 公共账单 (电话费, 煤气费, 电费)
- 银行或信用卡账单
- 政府签发的税收文件
电子验证
本公司可能通过独立可靠的KYC(了解您的客户)信息来源提供的电子验证方式,核实您的个人信息。
企业账户开户文件要求
根据《反洗钱及反恐怖主义融资法》,我们须在为贵公司开立企业交易账户前核实贵公司的相关信息。为确保您的账户获得批准,请提交以下文件:
法人文件:- 公司注册证书/登记证书;
- 公司章程/组织大纲;
- 董事及所有股东/成员/合伙人的证明文件,包括其持股比例;
- 公司注册地址证明(不超过180天)以及主要营业地址证明(水电费账单);
- 法人董事会关于开立账户及授权账户操作人员的决议;及
- LEI编号。
高级管理人员及实际控制人:
用于核实以下人员身份的文件和资料:
- 获法人授权操作账户的人员
- 法人的注册股东/实益拥有人
- 董事
- 有效带照片身份证件(身份证或护照)
- 居住证明(水电费账单、银行对账单),不超过90天
如法人的直接/直系及主要股东为另一注册于本国或境外的法人,本公司将核实其股权结构,以及作为实益拥有人和/或控制该另一法人的自然人的身份。
出金取款流程
澳大利亚反洗钱法案和IC的详细流程是围绕着严格的指导方针来构建的，以确保资金安全地返还到其原始来源和受益者。
- IC 客户必须在其正确填写账户信息的情况下完成取款申请。
- 所有的出金申请均提交到IC财务部门处理。 我们的会计部门确认账户余额，核实该账户没有取款限制，然后批准取款请求，等待合规批准。
- IC 财务部门审查所有出金申请，验证原始资金出金是通过相同的方法和存款账户持有人进行的。我们的财务部门检查出金申请及客户的入金历史，确保没有可疑的活动，并验证银行帐户的文件
- 核准的出金请求由财务部门处理，并将资金发放给客户
- 如果出金被标记为可疑活动，出金将被搁置，等待IC管理人员的进一步调查
- IC 管理部门将与我们的合规部门协作以按需展开进一步的工作，并按需联系任何相关监管机构。
受限制的国家
虽然我们欢迎来自世界各地的客户，但政府的限制以及我们的公司政策禁止IC开立来自以下受限制和/或OFAC批准国家的账户:
- Abkhazia (the Republic of Abkhazia)
- Afghanistan
- American Samoa
- Belarus
- Central African Republic
- Chatham Island (New Zealand)
- Congo
- Congo - Brazzaville
- Congo - Kinshasa
- Cuba
- Cuba (Guantanamo Bay)
- Guam
- Iran (Islamic Republic of)
- Korea (Democratic Peoples Republic of)
- Libya
- Mali
- Martinique
- Mayotte
- Myanmar
- New Caledonia
- New Zealand
- Northern Mariana Islands
- Puerto Rico
- Reunion
- Russia
- Saint Barthélemy
- Saint Martin
- Saint Pierre and Miquelon
- Somalia
- South Sudan
- Sudan
- Syrian Arab Republic
- Tokelau
- U.S. Virgin Islands
- United States of America
- Wake Island
- Wallis and Futuna
- Yemen
- Zanzibar
- Zimbabwe
公司会定期审查并更新其清单,以符合适用法规的最新修订
24/7 全天候在线客户支持