Политика за борба с изпирането на пари

Изисквания за документи при откриване на индивидуална сметка

В съответствие със Закона за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма на Сейшелските острови от 2020 г. сме длъжни да проверим Вашата идентичност, преди да открием търговска сметка.

Идентификационен документ със снимка (първична) = 70 точки за документ

Приемливите идентификационни документи със снимка са:

  • Валиден паспорт
  • Валидна национална карта за самоличност
  • Друг валиден документ за самоличност, например шофьорска книжка

Идентификационният документ със снимка трябва да показва пълното име и дата на раждане. Ако вашият документ за самоличност със снимка е сертифициран или нотариално заверен, това добавя 30 точки (общо 100 точки).

Документ за пребиваване (вторична идентификация) = 30 точки за документ

Приемат се следните документи за пребиваване:

  • Комунална сметка (телефон, газ, електричество)
  • Извлечение от банкова сметка или кредитна карта
  • Данъчна декларация
Всички документи за пребиваване трябва да са актуални и срокът им на валидност да не е прехвърлен с повече от 180 дни, трябва да се виждат изцяло, ясно да показват името и адреса (не се приемат пощенски кутии) и да показват предоставени услуги, например дължими или платени суми.

Електронна проверка

Компанията може да провери Вашите лични данни чрез електронна проверка, предоставена от независим и надежден KYC източник.

Изисквания за документи при откриване на корпоративна сметка

В съответствие със Закона за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма от 2020 г., сме длъжни да проверим информация за Вашата компания, преди да Ви открием корпоративна търговска сметка. За да се уверим, че Вашата сметка ще бъде одобрена, моля, предоставете следното:

Документи на юридическото лице:
  1. Удостоверение за учредяване/регистрация;
  2. Учредителен договор/дружествен договор;
  3. Удостоверение за директорите и всички акционери/съдружници/партньори, включително процента на техния дял;
  4. Доказателство за регистрирания адрес на компанията, издадено не по-рано от 90 дни, както и за основното място на дейност (битова сметка);
  5. Решение на съвета на директорите на юридическото лице за откриване на сметката и предоставяне на права на лицата, които ще я управляват; и
  6. LEI номер.

Служители и лица със значителен контрол:

Документи и данни за проверка на идентичността на:

  1. Лицата, упълномощени от юридическото лице да управляват сметката
  2. Регистрираните акционери/действителния собственик(-ци) на юридическото лице
  3. Директорите
    • Валиден документ за самоличност със снимка (национална лична карта или паспорт)
    • Доказателство за адрес (битова сметка, банково извлечение), издадено не по-рано от 180 дни

В случаите, когато прекият/непосредствен и основен акционер на юридическото лице е друго юридическо лице, регистрирано в Републиката или в чужбина, Компанията извършва проверка на структурата на собствеността и идентичността на физическите лица, които са действителни собственици и/или контролират другото юридическо лице.

Свържете се с нас

На Ваше разположение сме 24 часа в денонощието, от понеделник до неделя.
Помощен център Пишете ни

Процедура за теглене на средства

Политиката срещу изпирането на пари и процедурата на IC, която е описана по-долу, се структурират около строги насоки, за да се гарантира, че средствата се изпращат обратно към техния източник и бенефициент.

  • Клиентите на IC трябва да попълнят заявка за теглене, съдържаща правилната информация за тях.
  • Всички заявки за теглене се подават в отдел „Счетоводство“ на IC за обработка. Отделът „Сметки“ потвърждава салдото по сметката, проверява дали няма ограничения за теглене и след това одобрява заявката в очакване на одобрение за съответствие.
  • Отделът „Сметки“ на IC преглежда всички заявки за теглене, потвърждавайки, че първоначалните средства се изтеглят чрез същия начин на депозиране и от притежателя на сметката. Отделът преглежда заявката за теглене и историята на депозитите на клиента, за да се увери, че няма подозрителна дейност, и проверява банковата сметка.
  • Одобрените заявки за теглене се обработват от отдел „Сметки“ и средствата се предоставят на клиента.
  • В случай, че при тегленето се забележи подозрителна дейност, то се отлага, за да се извърши допълнителна проверка от мениджмънта на IC.
  • Мениджмънтът на IC работи с отдела за съответствие, за да провери дали са необходими допълнителни действия и дали трябва да се уведомят съответните регулаторни органи.

Забрани за търговия

Приветстваме клиенти от цял свят, но заради правителствени ограничения и наши фирмени правила IC забранява откриването на сметки от следните страни, включително и под санкциите на Офиса за контрол на чуждестранните активи (OFAC):

  • Abkhazia (the Republic of Abkhazia)
  • Afghanistan
  • American Samoa
  • Belarus
  • Central African Republic
  • Chatham Island (New Zealand)
  • Congo
  • Congo - Brazzaville
  • Congo - Kinshasa
  • Cuba
  • Cuba (Guantanamo Bay)
  • Guam
  • Iran (Islamic Republic of)
  • Korea (Democratic Peoples Republic of)
  • Libya
  • Mali
  • Martinique
  • Mayotte
  • Myanmar
  • New Caledonia
  • New Zealand
  • Northern Mariana Islands
  • Puerto Rico
  • Reunion
  • Russia
  • Saint Barthélemy
  • Saint Martin
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Somalia
  • South Sudan
  • Sudan
  • Syrian Arab Republic
  • Tokelau
  • U.S. Virgin Islands
  • United States of America
  • Wake Island
  • Wallis and Futuna
  • Yemen
  • Zanzibar
  • Zimbabwe

Компанията извършва периодични прегледи и актуализира своя списък в съответствие с последните изменения на приложимата нормативна уредба

Trustpilot
Отворете сметка Обслужване 24/7